Internacional

“La corrupción afecta la vida de las personas”

Los archivos de FinCEN miran debajo de la alfombra. Son populares y se utilizan políticamente, pero se pueden eludir con ayuda de los bancos y energía delictiva.

Los archivos de FinCEN son más de 2.600 documentos publicados por diversos medios de todo el mundo desde el domingo, y que han repercutido fuertemente en el mercado financiero. Las bolsas sufrieron caídas, algunos bancos vieron bajar el valor de sus acciones y personeros públicos. Desde cercanos al gobierno de Venezuela hasta futbolistas como el argentino Javier Mascherano aparecieron relacionados con este asunto. Pero, ¿qué son esos archivos, de dónde salieron, qué dicen y por qué golpearon con tanta potencia al mundo de las finanzas?

“Lo que se publicó es solo una pequeña muestra de los Reportes de Actividad Sospechosa enviados por los bancos a la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos”, explicó a DW Mayra Martini, investigadora y experta en corrupción de Transparencia Internacional. Esta vez se vieron involucrados bancos de la talla de JPMorgan Chase, HSBC y Deutsche Bank.

La sospecha es que todos ellos (los bancos) miraron hacia el costado cuando ingresaban a sus arcas dineros de origen dudoso.

Maira Martini (Transparencia Internacional)

“La ciudadanía es cada vez más consciente de que los delitos financieros son la raíz de la corrupción, esa que agota los recursos para la educación, la seguridad y la salud. El hecho de que una isla remota sea una jurisdicción secreta que ofrece a corruptos de México, Brasil o Venezuela un lugar seguro para guardar sus activos, afecta la vida diaria y, por ello, es también un problema para todos”, detalló a DW Roberto Simon, director del Grupo de Trabajo Anticorrupción de Americas Society/Council of the Americas.

Un ranking esclarecedor

Martini recordó que si los bancos mencionados en los archivos de FinCEN hubieran actuado a tiempo, escándalos como el de Odebrecht se habrían detectado mucho antes. “Estos archivos muestran que los bancos se toman años antes de alertar sobre transacciones dudosas”.

Entre los mencionados en los informes aparece el futbolista Javier Mascherano, que despertó sospechas en Estados Unidos por haber usado sociedades offshore para realizar giros de dinero en 2015. O el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, que fue investigado por las autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero.

“En muchos casos, personas corruptas utilizan cuentas offshore para mover dinero. El caso de Odebrecht es un buen ejemplo. Mucho del dinero que fue utilizado para pagar sobornos, y muchos de los fondos recibidos como sobornos, no pasaron por bancos brasileños. Odebrecht usó cuentas en Panamá, Antigua, Estados Unidos y otros países para hacer esos pagos ilegales”, señaló Martini.

“Si los Panama Papers nos mostraron cómo los criminales se aprovechaban de empresas anónimas para ocultar sus riquezas ilícitas, los FinCEN nos muestran las transferencias bancarias que mueven dinero corrupto para hacerlo parecer legítimo”, acotó.

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